Пройти дистанционный курс профпереподготовки по специальности «Специалист по финансовому мониторингу» по всей России без отрыва от работы. По окончании обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке с доставкой в ваш город ✓План
- Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная)
- Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ
- Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые
- Промежуточная аттестация
- Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы
- Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа
- Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление
- Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи)
- Аттестационная работа
- Итоговая аттестация
